Карта рисков СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОГНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИНН: 6128008741

Банкротство

Есть сообщения о банкротстве за последний год Наличие сообщений на Федресурсе о намерении обратиться в суд, возникновении признаков банкротства или начале процедуры банкротства Нет
Находится в процессе банкротства Компания находится в активной процедуре банкротства по данным ЕФРСБ: наблюдение, конкурсное производство, реализация имущества и др. Нет
Руководитель проходит процедуру банкротства Руководитель компании проходит процедуру банкротства как физическое лицо по данным ЕФРСБ Нет
Участник проходит процедуру банкротства Участник (учредитель) компании проходит процедуру банкротства как физическое лицо по данным ЕФРСБ Нет

Негативные списки

Имеет признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке Нахождение в чёрном списке Центробанка указывает на признаки нелегальной деятельности: финансовой пирамиды, незаконного кредитования или работы без лицензии Нет
Имеет связь с офшорными зонами В отношении госкомпаний установлен прямой запрет на операции с офшорами, для прочих контрагентов это создает правовые риски, включая налоговые доначисления Нет
Находится в реестре ЮЛ, привлеченных за незаконное вознаграждение Нахождение в реестре означает, что компания привлекалась к ответственности за нарушения в сфере противодействия коррупции Нет
Недостоверность адреса Недостоверность означает, что данные ЕГРЮЛ об адресе не соответствуют реальности. Это повышает риски мошенничества и может привести к исключению компании из ЕГРЮЛ Нет
Недостоверность руководителя Недостоверность данных руководителя означает риски фиктивности компании. Это приведёт к исключению компании из ЕГРЮЛ как недействующей Нет
Недостоверность учредителя Недостоверность данных учредителя означает риски фиктивности компании. Это приведёт к исключению компании из ЕГРЮЛ как недействующей Нет
Руководитель в реестре недобросовестных поставщиков Нахождение руководителя в РНП означает, что компания под его управлением уклонилась от заключения госконтракта или нарушила условия. Это ограничивает участие компании в госзакупках на 2 года Нет
Руководитель дисквалифицирован Такая дисквалификация означает, что руководителю запрещено занимать руководящие должности и вести предпринимательскую деятельность по решению суда или контролирующих органов. Сотрудничество с такой компанией может привести к аннулированию сделок Нет
Состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга Контрагент может быть включён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Нет
Состоит в реестре иностранных агентов Сотрудничество с иностранным агентом может нести финансовые, налоговые и репутационные риски Нет
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ПП 615 Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (615-ПП) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий Нет
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 223 Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (223-ФЗ) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий Нет
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 44 Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (44-ФЗ) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий Нет
Участник в реестре недобросовестных поставщиков Нахождение участника в РНП означает, что компания с этим участником уклонилась от заключения госконтракта или нарушила условия. Это ограничивает участие компании в госзакупках на 2 года Нет
Участник дисквалифицирован В зависимости от причин дисквалификации участника компания может быть ограничена в определенных видах деятельности. Рекомендуем ознакомиться с причинами дисквалификации Нет
Учредитель/руководитель состоит в перечне террористов и экстремистов Учредитель или руководитель контрагента может быть включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Нет
Учредитель/руководитель состоит в реестре иностранных агентов Учредитель или руководитель контрагента находится в реестре иностранных агентов, что может повлиять на деятельность компании Нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года Это может говорить о том, что компания — однодневка, или об открытии нового направления бизнеса. Поэтому признак нужно рассматривать только в совокупности с другими Нет
Имеет налоговую задолженность свыше 1 000 рублей Рекомендуем соотносить размер налоговой задолженности и оборотов компании Нет
Имеет налоговые нарушения Наличие нарушений по данным ФНС. Рекомендуем соотносить размер штрафов c оборотом компании Нет
Массовый руководитель (более 5) Это не обязательно показатель однодневки. Его нужно рассматривать в совокупности с другими признаками Нет
Массовый учредитель (более 5) Это не обязательно показатель однодневки. Его нужно рассматривать в совокупности с другими признаками Нет
Массовый юридический адрес Под массовым юридическим адресом понимается факт регистрации 5 и более компаний с точностью до офиса/помещения/комнаты Нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) Частая смена ФНС свидетельствует об уклонении от мер налогового контроля Нет
ОКВЭДов более 30 Множество не связанных между собой ОКВЭД (например, сельское хозяйство и атомная энергетика) может указывать на мошеннические схемы Нет
Руководитель сменился менее 1 года назад Недавняя смена руководителя (менее года назад) может свидетельствовать о переоформлении на номинальное лицо. Рекомендуется проверить историю назначения Нет
Управляющая компания сменилась менее 1 года назад Возможно, компанию купили, или произошли изменения в структуре владения. Рекомендуем проверить бизнес-историю Нет
Уставный капитал 10 000 ₽ Это не обязательно показатель однодневки. Его нужно рассматривать в совокупности с другими признаками Нет
Учредитель сменился менее 1 года назад Это может говорить о переоформлении компании на номинальное лицо. Рекомендуем изучить бизнес-историю учредителя Нет
Численность работников 0 или 1 Оцените, достаточно ли работников для выполнения договорных обязательств Нет

Иные факты

Выручка снижается третий год подряд Выручка компании более 1 млн ₽ ежегодно снижается более, чем на 10% Нет
Выручка снизилась более, чем на 50% Выручка компании более 1 млн ₽ упала более, чем на 50% по сравнению с предыдущим годом Нет
Высокая кредитная нагрузка Краткосрочные кредиты компании с выручкой более 5 млн ₽ превышают её годовую выручку Нет
Деятельность предприятия убыточна Убыток за последний отчётный год превышает 1 млн ₽, рентабельность ниже −3% Нет
Деятельность предприятия убыточна третий год подряд Каждый год убыток превышает 100 тыс. ₽, рентабельность ниже −3% Нет
Имеет статус в ЕГРЮЛ, требующий внимания Проверка статуса по ЕГРЮЛ на наличие данных о ликвидации, реорганизации или банкротства Нет
Наличие особых исполнительных производств У компании найдены исполнительные производства, предметом которых является зарплата, наложение ареста, кредитные платежи, обращение взыскания на наложенное имущество или приостановление деятельности Нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год Наличие активов, используемых в производстве, услугах, аренде или управлении (например, товарные знаки, патенты, программное обеспечение) Нет
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год Наличие имущества компании, способное приносить доход и предназначенное для использования более 12 месяцев (недвижимость, оборудование, транспорт и т.д.) Нет
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ ФНС или суд могут ограничить публичный доступ к данным (по заявлению лица из-за угрозы безопасности, в рамках расследования и пр.). Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками Нет
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ о руководителе Доступ к данным о руководителе может быть ограничен судом или ФНС из-за угрозы безопасности лица, в рамках расследования и пр. Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками Нет
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об управляющей компании ФНС или суд могут ограничить публичный доступ к данным об управляющей компании (например, по заявлению лица из-за угрозы безопасности или в рамках расследования). Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками Нет
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об участнике ФНС или суд могут ограничить публичный доступ к данным об участнике (например, по заявлению лица из-за угрозы безопасности или в рамках расследования). Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками Нет
Отрицательные чистые активы Чистые активы предприятия отрицательны и меньше −5 млн ₽ Нет
Поданы заявления в ФНС о ликвидации или реорганизации В ФНС представлены документы о ликвидации (Р15016), исключении из ЕГРЮЛ (Р19001) или начале реорганизации (Р12003). Заявление может быть отозвано — рекомендуем проверить актуальный статус Нет
Сумма к взысканию по исполнительным производствам превышает 300 000 руб. Долги свыше 300 000 руб. со сроком неуплаты более 3 месяцев — повод для кредиторов инициировать банкротство Нет
Чистые активы предприятия снизились Собственный капитал компании более 1 млн ₽ снизился более, чем на 50% Нет
Имеет действующие Декларации соответствия Не для всех товаров требуются Декларации. Рекомендуем свериться с соответствующим перечнем: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405516. Оформить декларацию может как производитель продукции, так и дилеры, импортеры. При перепродаже повторное декларирование не требуется Нет
Имеет действующие Сертификаты соответствия Не для всех товаров требуются Сертификаты. Рекомендуем свериться с соответствующим перечнем: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405516. Сертификаты может оформлять как производитель продукции, так и дилеры, импортеры. При перепродаже повторная сертификация не требуется Нет
Имеет действующие лицензии Не на все виды деятельности необходимо получать лицензию. Рекомендуем сверить деятельность компании с Перечнем видов деятельности, на которые требуются лицензии: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/6a4a5b5468ba8b99831699f7d048d2a5d7710610/ Нет
Является поставщиком по госконтрактам Наличие госконтрактов говорит о надежности компании. Но не все организации работают с госзаказчиками, так как это требует глубокого погружения в специфику процедуры госзакупок Нет