Есть сообщения о банкротстве за последний год Наличие сообщений на Федресурсе о намерении обратиться в суд, возникновении признаков банкротства или начале процедуры банкротства
Нет
Находится в процессе банкротства Компания находится в активной процедуре банкротства по данным ЕФРСБ: наблюдение, конкурсное производство, реализация имущества и др.
Нет
Негативные списки
ИП дисквалифицирован Руководителю запрещено занимать руководящие должности и вести предпринимательскую деятельность по решению суда или контролирующих органов. Сотрудничество с таким контрагентом может привести к аннулированию сделок
Нет
Имеет признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке Нахождение в чёрном списке Центробанка указывает на признаки нелегальной деятельности: финансовой пирамиды, незаконного кредитования или работы без лицензии
Нет
Имеет связь с офшорными зонами В отношении госкомпаний установлен прямой запрет на операции с офшорами, для прочих контрагентов это создает правовые риски, включая налоговые доначисления
Нет
Состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга Контрагент может быть включён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Нет
Состоит в реестре иностранных агентов Сотрудничество с иностранным агентом может нести финансовые, налоговые и репутационные риски
Нет
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ПП 615 Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (615-ПП) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий
Нет
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 223 Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (223-ФЗ) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий
Нет
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 44 Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (44-ФЗ) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий
Нет
Учредитель/руководитель состоит в реестре иностранных агентов Учредитель или руководитель контрагента находится в реестре иностранных агентов, что может повлиять на деятельность компании
Нет
Признаки однодневки
Возраст менее 1 года Это может говорить о том, что компания — однодневка, или об открытии нового направления бизнеса. Поэтому признак нужно рассматривать только в совокупности с другими
Нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) Частая смена ФНС свидетельствует об уклонении от мер налогового контроля
Нет
ОКВЭДов более 30 Множество не связанных между собой ОКВЭД (например, сельское хозяйство и атомная энергетика) может указывать на мошеннические схемы
Нет
Иные факты
Имеет статус в ЕГРИП, требующий внимания Проверка статуса по ЕГРИП на наличие данных о ликвидации, реорганизации или банкротства
Да
Статус ЕГР: Ликвидирован Код статуса ЕГР: 301 Дата: 31 января 2023 г.
Поданы заявления в ФНС о ликвидации или реорганизации В ФНС представлены документы о ликвидации (Р15016), исключении из ЕГРЮЛ (Р19001) или начале реорганизации (Р12003). Заявление может быть отозвано — рекомендуем проверить актуальный статус
Нет
Имеет действующие Декларации соответствия Не для всех товаров требуются Декларации. Рекомендуем свериться с соответствующим перечнем: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405516. Оформить декларацию может как производитель продукции, так и дилеры, импортеры. При перепродаже повторное декларирование не требуется
Нет
Имеет действующие Сертификаты соответствия Не для всех товаров требуются Сертификаты. Рекомендуем свериться с соответствующим перечнем: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405516. Сертификаты может оформлять как производитель продукции, так и дилеры, импортеры. При перепродаже повторная сертификация не требуется
Нет
Имеет действующие лицензии Не на все виды деятельности необходимо получать лицензию. Рекомендуем сверить деятельность компании с Перечнем видов деятельности, на которые требуются лицензии:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/6a4a5b5468ba8b99831699f7d048d2a5d7710610/
Нет
Является поставщиком по госконтрактам Наличие госконтрактов говорит о надежности компании. Но не все организации работают с госзаказчиками, так как это требует глубокого погружения в специфику процедуры госзакупок