Риски

{
    "success": true,
    "data": {
        "ogrn": "1027700132195",
        "flags": [
            {
                "value": null,
                "color": "NEGATIVE",
                "details": [
                    [
                        {
                            "name": "Номер сообщения",
                            "value": "37020608",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Дата",
                            "value": "2026-06-25",
                            "value_type": "date"
                        },
                        {
                            "name": "Тип",
                            "value": "Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Публикатор (ОГРН)",
                            "value": "1027700132195",
                            "value_type": "ogrn"
                        },
                        {
                            "name": "Публикатор",
                            "value": "ПАО ПРИМЕР",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Должник",
                            "value": "ПАО ПРИМЕР",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1027700132195/facts?number=37020608",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ]
                ],
                "name": "has_bankruptcy_messages",
                "type": "BANKRUPTCY",
                "positive": false,
                "comment": "Наличие сообщений на Федресурсе о намерении обратиться в суд, возникновении признаков банкротства или начале процедуры банкротства",
                "description": "Есть сообщения о банкротстве за последний год"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "in_bankruptcy",
                "type": "BANKRUPTCY",
                "positive": false,
                "comment": "Компания находится в активной процедуре банкротства по данным ЕФРСБ: наблюдение, конкурсное производство, реализация имущества и др.",
                "description": "Находится в процессе банкротства"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "bankrupt_managers",
                "type": "BANKRUPTCY",
                "positive": false,
                "comment": "Руководитель компании проходит процедуру банкротства как физическое лицо по данным ЕФРСБ",
                "description": "Руководитель проходит процедуру банкротства"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "bankrupt_owners",
                "type": "BANKRUPTCY",
                "positive": false,
                "comment": "Участник (учредитель) компании проходит процедуру банкротства как физическое лицо по данным ЕФРСБ",
                "description": "Участник проходит процедуру банкротства"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "unscrupulous_supplier_44",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (44-ФЗ) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий",
                "description": "Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 44"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "unscrupulous_supplier_223",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (223-ФЗ) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий",
                "description": "Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 223"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "unscrupulous_supplier_615",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Нахождение в Реестре недобросовестных поставщиков (615-ПП) запрещает участие в госзакупках на 2 года из-за уклонения от заключения контракта или нарушение его условий",
                "description": "Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ПП 615"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "fin_illegal",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Нахождение в чёрном списке Центробанка указывает на признаки нелегальной деятельности: финансовой пирамиды, незаконного кредитования или работы без лицензии",
                "description": "Имеет признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "illegal_rewards",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Нахождение в реестре означает, что компания привлекалась к ответственности за нарушения в сфере противодействия коррупции",
                "description": "Находится в реестре ЮЛ, привлеченных за незаконное вознаграждение"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "disqualified_managers",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Такая дисквалификация означает, что руководителю запрещено занимать руководящие должности и вести предпринимательскую деятельность по решению суда или контролирующих органов. Сотрудничество с такой компанией может привести к аннулированию сделок",
                "description": "Руководитель дисквалифицирован"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "disqualified_owners",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "В зависимости от причин дисквалификации участника компания может быть ограничена в определенных видах деятельности. Рекомендуем ознакомиться с причинами дисквалификации",
                "description": "Участник дисквалифицирован"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "unscrupulous_manager",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Нахождение руководителя в РНП означает, что компания под его управлением уклонилась от заключения госконтракта или нарушила условия. Это ограничивает участие компании в госзакупках на 2 года",
                "description": "Руководитель в реестре недобросовестных поставщиков"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "unscrupulous_owner",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Нахождение участника в РНП означает, что компания с этим участником уклонилась от заключения госконтракта или нарушила условия. Это ограничивает участие компании в госзакупках на 2 года",
                "description": "Участник в реестре недобросовестных поставщиков"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "foreigner_agent_counterparty",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Сотрудничество с иностранным агентом может нести финансовые, налоговые и репутационные риски",
                "description": "Состоит в реестре иностранных агентов"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "foreigner_agent_owner_or_manager",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Учредитель или руководитель контрагента находится в реестре иностранных агентов, что может повлиять на деятельность компании",
                "description": "Учредитель/руководитель состоит в реестре иностранных агентов"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "in_terrorists_extremists",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Контрагент может быть включён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму",
                "description": "Состоит в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "owner_or_manager_in_terrorists_extremists",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Учредитель или руководитель контрагента может быть включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга",
                "description": "Учредитель/руководитель состоит в перечне террористов и экстремистов"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "manager_inaccuracy",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Недостоверность данных руководителя означает риски фиктивности компании. Это приведёт к исключению компании из ЕГРЮЛ как недействующей",
                "description": "Недостоверность руководителя"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "owner_inaccuracy",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Недостоверность данных учредителя означает риски фиктивности компании. Это приведёт к исключению компании из ЕГРЮЛ как недействующей",
                "description": "Недостоверность учредителя"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "address_inaccuracy",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "Недостоверность означает, что данные ЕГРЮЛ об адресе не соответствуют реальности. Это повышает риски мошенничества и может привести к исключению компании из ЕГРЮЛ",
                "description": "Недостоверность адреса"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "owners_offshore",
                "type": "NEGATIVE_LISTS",
                "positive": false,
                "comment": "В отношении госкомпаний установлен прямой запрет на операции с офшорами, для прочих контрагентов это создает правовые риски, включая налоговые доначисления",
                "description": "Имеет связь с офшорными зонами"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "company_age",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Это может говорить о том, что компания — однодневка, или об открытии нового направления бизнеса. Поэтому признак нужно рассматривать только в совокупности с другими",
                "description": "Возраст менее 1 года"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "fns_migration",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Частая смена ФНС свидетельствует об уклонении от мер налогового контроля",
                "description": "Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "mass_okveds",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Множество не связанных между собой ОКВЭД (например, сельское хозяйство и атомная энергетика) может указывать на мошеннические схемы",
                "description": "ОКВЭДов более 30"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "manager_change",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Недавняя смена руководителя (менее года назад) может свидетельствовать о переоформлении на номинальное лицо. Рекомендуется проверить историю назначения",
                "description": "Руководитель сменился менее 1 года назад"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "management_company_change",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Возможно, компанию купили, или произошли изменения в структуре владения. Рекомендуем проверить бизнес-историю",
                "description": "Управляющая компания сменилась менее 1 года назад"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "owner_change",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Это может говорить о переоформлении компании на номинальное лицо. Рекомендуем изучить бизнес-историю учредителя",
                "description": "Учредитель сменился менее 1 года назад"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "mass_owner",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Это не обязательно показатель однодневки. Его нужно рассматривать в совокупности с другими признаками",
                "description": "Массовый учредитель (более 5)"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "mass_manager",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Это не обязательно показатель однодневки. Его нужно рассматривать в совокупности с другими признаками",
                "description": "Массовый руководитель (более 5)"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "WARNING",
                "details": [
                    [
                        {
                            "name": "Количество действующих компаний по адресу",
                            "value": "16",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Список компаний",
                            "value": "/search?query=\"117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19\"&active_only=true&type=ul",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "name": "ОГРН",
                            "value": "1167746279777",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Название",
                            "value": "ООО \"СБ ФИНАНС ХОЛДИНГ\"",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1167746279777",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "name": "ОГРН",
                            "value": "1247700484734",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Название",
                            "value": "ООО \"ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ-2\"",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1247700484734",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "name": "ОГРН",
                            "value": "1027739007768",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Название",
                            "value": "АО \"ПРИМЕР КИБ\"",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1027739007768",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "name": "ОГРН",
                            "value": "1157700017518",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Название",
                            "value": "\"ВКЛАД В БУДУЩЕЕ\"",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1157700017518",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ],
                    [
                        {
                            "name": "ОГРН",
                            "value": "5157746082160",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Название",
                            "value": "ООО \"ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ\"",
                            "value_type": "string"
                        },
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/5157746082160",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ]
                ],
                "name": "mass_address",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Под массовым юридическим адресом понимается факт регистрации 5 и более компаний с точностью до офиса/помещения/комнаты",
                "description": "Массовый юридический адрес"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "workers_amount",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Оцените, достаточно ли работников для выполнения договорных обязательств",
                "description": "Численность работников 0 или 1"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "default_capital_table",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Это не обязательно показатель однодневки. Его нужно рассматривать в совокупности с другими признаками",
                "description": "Уставный капитал 10 000 ₽"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "tax_offences",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Наличие нарушений по данным ФНС. Рекомендуем соотносить размер штрафов c оборотом компании",
                "description": "Имеет налоговые нарушения"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [],
                "name": "tax_debts",
                "type": "ONE_DAY_COMPANY",
                "positive": false,
                "comment": "Рекомендуем соотносить размер налоговой задолженности и оборотов компании",
                "description": "Имеет налоговую задолженность свыше 1 000 рублей"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "status_egrul",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "Проверка статуса по ЕГРЮЛ на наличие данных о ликвидации, реорганизации или банкротства",
                "description": "Имеет статус в ЕГРЮЛ, требующий внимания"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [
                    [
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1027700132195/licenses",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ]
                ],
                "name": "has_licenses",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": true,
                "comment": "Не на все виды деятельности необходимо получать лицензию. Рекомендуем сверить деятельность компании с Перечнем видов деятельности, на которые требуются лицензии:\nhttps://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/6a4a5b5468ba8b99831699f7d048d2a5d7710610/",
                "description": "Имеет действующие лицензии"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [
                    [
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1027700132195/purchases",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ]
                ],
                "name": "has_government_contracts",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": true,
                "comment": "Наличие госконтрактов говорит о надежности компании. Но не все организации работают с госзаказчиками, так как это требует глубокого погружения в специфику процедуры госзакупок",
                "description": "Является поставщиком по госконтрактам"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [
                    [
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1027700132195/products/certifications",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ]
                ],
                "name": "has_certifications",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": true,
                "comment": "Не для всех товаров требуются Сертификаты. Рекомендуем свериться с соответствующим перечнем: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405516. Сертификаты может оформлять как производитель продукции, так и дилеры, импортеры. При перепродаже повторная сертификация не требуется",
                "description": "Имеет действующие Сертификаты соответствия"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "POSITIVE",
                "details": [
                    [
                        {
                            "name": "Ссылка",
                            "value": "/contragents/1027700132195/products/declarations",
                            "value_type": "url"
                        }
                    ]
                ],
                "name": "has_declarations",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": true,
                "comment": "Не для всех товаров требуются Декларации. Рекомендуем свериться с соответствующим перечнем: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405516. Оформить декларацию может как производитель продукции, так и дилеры, импортеры. При перепродаже повторное декларирование не требуется",
                "description": "Имеет действующие Декларации соответствия"
            },
            {
                "value": null,
                "color": "NEGATIVE",
                "details": [],
                "name": "debt",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "Долги свыше 300 000 руб. со сроком неуплаты более 3 месяцев — повод для кредиторов инициировать банкротство",
                "description": "Сумма к взысканию по исполнительным производствам превышает 300 000 руб."
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "information_limited",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "ФНС или суд могут ограничить публичный доступ к данным (по заявлению лица из-за угрозы безопасности, в рамках расследования и пр.). Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками",
                "description": "Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "managers_information_limited",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "Доступ к данным о руководителе может быть ограничен судом или ФНС из-за угрозы безопасности лица, в рамках расследования и пр. Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками",
                "description": "Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ о руководителе"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "owners_information_limited",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "ФНС или суд могут ограничить публичный доступ к данным об участнике (например, по заявлению лица из-за угрозы безопасности или в рамках расследования). Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками",
                "description": "Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об участнике"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "management_companies_information_limited",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "ФНС или суд могут ограничить публичный доступ к данным об управляющей компании (например, по заявлению лица из-за угрозы безопасности или в рамках расследования). Необходимо учитывать в совокупности с другими признаками",
                "description": "Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об управляющей компании"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "zero_fixed_assets",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "Наличие имущества компании, способное приносить доход и предназначенное для использования более 12 месяцев (недвижимость, оборудование, транспорт и т.д.)",
                "description": "Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год"
            },
            {
                "value": null,
                "color": null,
                "details": [],
                "name": "zero_intangible_assets",
                "type": "OTHER_FACTS",
                "positive": false,
                "comment": "Наличие активов, используемых в производстве, услугах, аренде или управлении (например, товарные знаки, патенты, программное обеспечение)",
                "description": "Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год"
            }
        ],
        "has_risks_access": false,
        "has_related_companies_access": false,
        "available_count": 0
    }
}